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등록일 2017-03-16

제17기 정기주주총회 소집통지서

 

 

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조,제365조와 당사 정관 제21조의 규정에 따라 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다 음 -

 

1. 일 시 : 2017년 3월 31일 (금요일) 오전 10시

 

2. 장 소 : 부산광역시 해운대구 센텀서로30, 25층(우동,케이엔엔타워),당사 대회의실

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)

및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임)

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추 천 인

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

김 종 룡

(1968.11)

- 고려대(경영학 학사)

- 메릴랜드 대학 경영대학원

(회계시스템학 석사)

- 煎 GE Korea 부장

- 煎 동부 지주회사 전략TF 부장

- 現 동부대우전자 재무구조개선 파트장

이사회

없음

없음

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규선임)

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추 천 인

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

한 남 수

(1960.06)

- 성균관대 대학원(행정학 석사)

- 대통령실(연구위원)

이사회

없음

없음

 

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임)

성 명

(출생년월)

주 요 약 력

추 천 인

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

서 영 준

(1965.10)

- 계명대(신문방송학과 학사)

- 煎 미디컴 부사장

- 現 플렌제이 대표

이사회

없음

없음

 

 

 

제3호 의안: 감사 선임의 건(신규선임)

성 명

(생년월일)

선임사외이사 주요약력

추 천 인

회사와의 최근

3년간 거래내역

최대주주

와의 관계

서 병 준

(1980.06)

- 고려대(법과대학 법학과)

- 법무법인 한중 변호사

이사회

없음

없음

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 정기주주총회 소집통지서, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항 규정에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본ㆍ지점 및 (주)국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 기타

: 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여

주시기 바랍니다.

 

 


 

   

 

 

 

2017년 3월 16일

 

                                          대표이사 김 병 권                                            

                                                                                                                                                                             

      

                                                                                                   

 


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